礪劍2023專項(xiàng)行動(dòng)破獲一起騙取出口退稅案
| 作者：飛時(shí)達(dá)國際快遞公司 | 2023-11-22 閱讀數(shù)：463 |
采購球拍卻開具球線發(fā)票?
年初，警方與稅務(wù)稽查部門在工作中發(fā)現(xiàn)，本市個(gè)別體育用品零售商明明采購的是“羽毛球拍”“網(wǎng)球拍”等體育用品，卻在對(duì)外銷售時(shí)，開具出大量品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”的銷項(xiàng)發(fā)票，存在變票虛開的嫌疑。
警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些發(fā)票流向了多家外貿(mào)公司，而這些外貿(mào)公司的背后實(shí)際控制人，都是同一個(gè)人——胡某。
利用低檔球線循環(huán)出口大肆騙稅
經(jīng)查，今年以來，以胡某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，精心設(shè)計(jì)了一出“利用道具循環(huán)出口”騙取國家退稅款的把戲。
胡某團(tuán)伙在本市先后注冊(cè)成立10余家外貿(mào)進(jìn)出口公司，并以每條0.65元至0.9元不等的價(jià)格，從市場上低價(jià)購入總量達(dá)10噸的低檔羽毛球線和網(wǎng)球線，用作申報(bào)出口的道具。
隨后，胡某團(tuán)伙糾集林某等一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、中國等地的體育用品零售商，以支付票面金額3%好處費(fèi)的方式，讓林某等零售商在沒有真實(shí)業(yè)務(wù)往來的情況下，將其經(jīng)營期間沒有對(duì)外開具的富余發(fā)票，變更品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”后，以每條25元至64元不等的價(jià)格，為胡某實(shí)際控制的外貿(mào)公司虛開發(fā)票。
由此，胡某團(tuán)伙以較高的價(jià)格，獲取了與低檔線材貨物信息相匹配的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再包裝申報(bào)出口。
為了營造境外買家支付貨款的假象，胡某團(tuán)伙聯(lián)系朱某等地下錢莊犯罪團(tuán)伙，以支付5%手續(xù)費(fèi)的方式，以非法換匯的方式虛構(gòu)外商支付貨款，進(jìn)而獲取收匯記錄，最終，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅。
在將“道具”出口境外后，胡某團(tuán)伙會(huì)再通過其實(shí)際控制的其他外貿(mào)公司，將“道具”更換品名為“割草線”，以極低價(jià)格報(bào)關(guān)進(jìn)口，以此循環(huán)往復(fù)騙取出口退稅。截至案發(fā)，胡某團(tuán)伙累計(jì)騙取出口退稅數(shù)千萬元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
下階段，中國公安經(jīng)偵部門將會(huì)同稅務(wù)稽查部門，持續(xù)關(guān)注各類虛開騙稅犯罪風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)肅查處，堅(jiān)決捍衛(wèi)國庫安全，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。飛時(shí)達(dá)快遞-主營文件貨物：國際快遞、國際速遞、FedEx、fedex快遞、FedEx國際快遞、DHL、DHL快遞、DHL國際快遞、UPS、UPS快遞、UPS國際快遞、EMS、EMS國際快遞、航空國際空運(yùn)、國際海運(yùn)
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價(jià)格優(yōu)勢、高效服務(wù)、客戶滿意度高
飛時(shí)達(dá)快遞在市場上表現(xiàn)良好，具有以下顯著優(yōu)勢：
價(jià)格優(yōu)勢：飛時(shí)達(dá)快遞提供多種國際快遞服務(wù)，包括DHL、UPS、FedEx、EMS等，價(jià)格優(yōu)惠可達(dá)80%。此外，飛時(shí)達(dá)快遞還提供國際速遞航空及海運(yùn)服務(wù)，價(jià)格相對(duì)較低，適合各類物品的寄送需求。
高效服務(wù)：飛時(shí)達(dá)快遞整合了豐富的物流資源，提供多樣化的選擇。其服務(wù)速度快，能夠快速送達(dá)世界上大多數(shù)國家和地區(qū)。飛時(shí)達(dá)快遞還具備高效的客戶服務(wù)，能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決問題，并且提供全程可視化的貨物跟蹤服務(wù)。
客戶滿意度高：飛時(shí)達(dá)快遞在客戶中享有較高的滿意度。其價(jià)格透明且具有競爭力，服務(wù)質(zhì)量高，包裹安全性、準(zhǔn)確性有保障。飛時(shí)達(dá)快遞的跟蹤系統(tǒng)完善，確保包裹能夠安全準(zhǔn)確地送達(dá)。
與其他國際快遞公司的對(duì)比：
UPS：速度快，服務(wù)好，適合快速送達(dá)需求，但運(yùn)費(fèi)較貴，對(duì)托運(yùn)物品限制嚴(yán)格。
FedEx：價(jià)格較有競爭力，適合大貨運(yùn)輸，但對(duì)化工類貨物有嚴(yán)格限制。
DHL：速度快，適合歐洲和東南亞地區(qū)，但對(duì)特殊商品有限制。
TNT：速度快，適合歐洲地區(qū)，但對(duì)其他地區(qū)優(yōu)勢不明顯。
綜上所述，飛時(shí)達(dá)快遞憑借其價(jià)格優(yōu)勢、高效服務(wù)和客戶滿意度，成為市場上一個(gè)值得考慮的快遞選擇。